本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●2022年7月25日南京健友生化制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）股價觸發“健友轉債”轉股價格向下修正條款，同時自2022年7月25日至2022年8月4日期間公司持續滿足“健友轉債”轉股價格向下修正條款。

●經公司第四屆董事會第十六次會議審議，公司董事會決定本次不向下修正轉股價格，同時在未來6個月內（即2022年8月5日至2023年2月3日），如再次觸發“健友轉債”轉股價格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。在此期間之后（從2023年2月6日起計算），若再次觸發“健友轉債”轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“健友轉債”轉股價格的向下修正權利。

一、可轉債基本情況

經中國證券監督管理委員會“證監許可［2020］603號”文核準，南京健友生化制藥股份有限公司于2020年4月23日公開發行了5,031,900張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值100元，發行總額50,319.00萬元，期限為6年。

經上海證券交易所自律監管決定書［2020］134號文同意，公司50,319.00萬元可轉換公司債券于2020年5月22日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“健友轉債”，債券代碼“113579”。

根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定及《南京健友生化制藥股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發行的“健友轉債”自2020年10月29日起可轉換為公司A股股票，轉股起止日期為2020年10月29日至2026年4月22日止。本次可轉債的初始轉股價格為54.97元/股，最新轉股價格為24.65元/股。

1、公司于2020年7月10日起因實施2020年限制性股票激勵計劃，“健友轉債”的轉股價格由54.97元/股調整為54.96元/股。具體內容詳見公司2020年7月10日披露的《南京健友生化制藥股份有限公司關于“健友轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2020-061）。

2、公司于2020年7月23日起因實施2019年年度利潤分配方案，“健友轉債”的轉股價格由54.96元/股調整為42.05元/股。具體內容詳見公司2020年7月17日披露的《南京健友生化制藥股份有限公司關于“健友轉債”轉股價格調整的提示性公告》（公告編號：2020-070）。

3、公司于2021年6月25日起因實施2021年限制性股票激勵計劃，“健友轉債”的轉股價格由42.05元/股調整為42.01元/股。具體內容詳見公司2021年6月24日披露的《南京健友生化制藥股份有限公司關于“健友轉債”轉股價格調整公告》（公告編號：2021-047）。

4、公司于2021年7月15日起因實施2020年年度利潤分配方案，“健友轉債”的轉股價格由42.01元/股調整為32.20元/股。具體內容詳見公司2021年7月9日披露的《南京健友生化制藥股份有限公司關于“健友轉債”轉股價格調整公告》（公告編號：2021-060）。

5、公司于2022年6月10日起因公司實施2021年限制性股票激勵計劃預留授予，“健友轉債”的轉股價格由32.20元/股調整為32.19元/股。具體內容詳見公司2022年6月9日披露的《南京健友生化制藥股份有限公司關于“健友轉債”轉股價格調整公告》（公告編號：2022-043）

6、公司于2022年7月11日起因實施2021年年度利潤分配方案，“健友轉債”的轉股價格由32.19元/股調整為24.65元/股。具體內容詳見公司2022年7月5日披露的《南京健友生化制藥股份有限公司關于“健友轉債”轉股價格調整公告》（公告編號：2022-049）

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