二、關于不向下修正轉股價格的具體內容

根據《募集說明書》的相關條款約定，在本次可轉債存續期間，當公司A股股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。上述方案須經參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東進行表決時，持有本次可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于前項規定的股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票交易均價。

2022年7月25日，公司股價出現連續三十個交易日中已有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%（即22.185元/股）的情形，已觸發“健友轉債”的向下修正條款，同時自2022年7月25日至2022年8月4日期間公司持續滿足“健友轉債”轉股價格向下修正條款。

鑒于“健友轉債”發行上市時間較短，距離6年的存續屆滿尚遠，且近期公司股價受到宏觀經濟、市場調整等因素的影響，波動較大，未能正確體現公司長遠發展的內在價值。公司董事會和管理層從公平對待所有投資者的角度出發，綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環境等多重因素，以及對公司長期發展潛力與內在價值的信心，為維護全體投資者的利益、明確投資者預期，公司于2022年8月4日下午召開第四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于不向下修正“健友轉債”轉股價格的議案》。公司董事會決定本次不向下修正轉股價格，同時在未來六個月內（即2022年8月5日至2023年2月3日），如再次觸發“健友轉債”轉股價格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。在此期間之后（從2023年2月6日起計算），若再次觸發“健友轉債”轉股價格的向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“健友轉債”轉股價格的向下修正權利。“健友轉債”轉股期起止日期為2020年10月29日至2026年4月22日，目前已進入轉股期，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

南京健友生化制藥股份有限公司

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